关于安徽海螺水泥股份有限公司发行2022年度第二期中期票据的法律意见书(终稿)安徽省建筑工程有限公司

  中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025

  本所及本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称“《公司法》”)、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)(以下称“《管理办法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件,按照《非金融企业中期票据业务指引》(以下称“《业务指引》”)、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》(以下称“《发行规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下称“《信息披露规则》”)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》(以下称“《募集说明书指引》”)等指引性、自律性规则以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。

  对本所出具的本法律意见书,本所声明如下:(1)本所系按照截至本法律意见书出具之日已经发生或存在的事实和中国法律之相关规定发表法律意见;本所发表意见是以该等事项发生之时所适用的中国法律之相关规定为依据,同时也充分考虑了有关政府机构给予的有关批准、确认和备案;(2)本所仅就本次发行相关事项的境内法律问题(以本法律意见书所发表意见事项为限)发表法律意见,本所不对会计、审计、资产评估、财务分析、投资决策、业务发展、信用评级等法律之外的专业事项和报告以及境外法律事项发表意见。本法律意见书中对有关财务报表、审计报告或业务报告中某些数据和结论的引述,并不表明本所对这些数据、结论的真实性、准确性和完整性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告及其结论等内容,本所及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格;(3)对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的

  有关材料上的签字或印章均是真实的,系基于如下前提:发行人及本次发行的相关中介机构提供给本所的文件、材料、口头证言均为真实、准确、完整和有效,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,以避免本所律师因该等文件资料或信息的不正确、不完整而影响其对该等文件资料的合理理解、判断和引用。不存在隐瞒、虚假、误导和遗漏,对本次发行的合法合规性进行了充分的尽职调查,且不存在故意隐瞒、误导或遗漏;均与发行人自该等文件资料的初始提供者处获得的文件资料一致,且如为复印件或以传真或电子邮件或其他电子传输方式提交给本所的文件材料均与该等文件材料的原件或正本一致;本所承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见,本所出具本法律意见书,发行人向本所律师提供的非发行人制作的其他文件资料,保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。已严格履行法定职责,未曾对该等文件进行任何形式上和实质上的更改、删减、遗漏和隐瞒,且已按本所律师合理的要求向本所律师提供或披露了与该等文件资料有关的其他辅助文件资料或信息,发行人及本次发行的相关中介机构向本所作出的口头或书面说明均真实,

  北京市竞天公诚律师事务所(以下称“本所”)是经中华人民共和国(以下称“中国”,为本法律意见书之目的,不包括香港、澳门和台湾地区)北京市司法局批准成立,具有合法执业资格的律师事务所,有资格就中国法律出具法律意见。受安徽海螺水泥股份有限公司(以下称“海螺水泥”“公司”或“发行人”)的委托,本所律师作为发行人本次发行“安徽海螺水泥股份有限公司2022年度第二期中期票据”事宜(下称“本次发行”或“本期发行”)的专项法律顾问,就本次发行的相关事宜出具本法律意见书。

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